Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actúo en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.
Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con el cual se realiza la transacción con la Cooperativa.
Eximo a la Cooperativa de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.
Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para establecer cualquier tipo de vínculo comercial con la entidad, o para los pagos de tesorería por cualquier concepto. Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 04 de 2017 y Circular 020 del 2020 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria y ultimas actualizaciones, en la cual se establece el SARLAFT.
Autorizo a la Cooperativa a realizar la verificación de esta información.
